跨境电商资讯：境外投资备案（ODI）全流

随着"一带一路"的推动，中国企业选择在境外投资越来越多。其中，对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者最为关切的问题。

什么是ODI备案？

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。需要提醒的是，境外投资（ODI）备案仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

境外投资备案需要什么条件？

根据港企通的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核：

1.符合"境外投资"定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2.主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3.股东背景、资金来源、投资真实性：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方.........

需要提醒的是，境外投资备案仅针对设立的境外企业。境外投资备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1523377.html

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