星空新闻网: 关于KYC的十个快问快答！

2022年11月16日星期三

什么是KYC?

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KYC（Know Your Customer）即充分了解你的客户，对账户持有人的强化审查，了解资金来源合法性，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。

KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。

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什么情况下会触发KYC?

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·更换信用卡

·修改公司地址

·修改收款账户

·亚马逊阶段性审核

·账号注册过程中直接触发

·修改身份证、联系人信息等后台信息

·当注册完成进入卖家平台后，可能会立即触发KYC审核

·从注册一直到上线正常销售，达到一定的销售额阈值（5000欧）之前会触发KYC审核

总的来说，如果没有提前触发KYC审核，而是在注册VAT后触发的，建议首先，问清楚平台需要自己提供什么资料，问清楚自己出错的地方在哪里，问题在哪就进行解决，只要我们能够提交对自己有利的东西，亚马逊一般都通过审核的。而那些没通过亚马逊KYC审核的卖家，本身多少都会有一些问题。

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KYC审核需要提交什么资料？

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（1）工商注册信息：公司营业执照正本/副本；

（2）公司对公银行对账单（任意银行皆可）

（3）公司日常费用账单（香港和台湾公司注册的卖家）

（4）首要联系人和受益人证件：身份证、护照、户口本本人页面等扫描件任提供一份；

（5）首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的费用账单（包括水、电、燃气、网络、电视，电话、手机等费用账单或信用卡对账单等，账单上需要有姓名和家庭详细居住地址。）

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在KYC审核期间，Listing能正常销售吗？

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可以。一般情况下，当卖家的累计销售金额大于等于5000欧，卖家就会收到KYC审核的通知，但是如果当店铺销售额已达到或超过1.5万欧还没有审核通过，就会被移除销售权限。

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能不能提前触发KYC审核？

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提前触发KYC审核是允许的。对于亚马逊欧洲站来说，提前触发KYC审核的方法有两种：后台开case找客服和联系自己的招商经理。

如果是联系招商经理的话，需要注意的是招商经理一.............

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