康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金投资设立长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
（二）审议情况
公司于2021年11月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、拟设立子公司名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：1000万元人民币；
4、出资情况：
股东名称 占资比例
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 100%
5、注册地址：长沙市高新区谷苑路229号海凭园4号栋4楼401房；
6、法定代表人：胡坤；
7、经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感器的设计、组装及销售；生物传感技术及产品的研究和开发，试剂、耗材、配件、原辅材料、中间品、半成品的研发、生产、销售、咨询与售后服.............
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司关于投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）基本情况康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金投资设立长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。（二）审议情况公司于2021
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