星空新闻网: 境内公司控股境外公司需要办理ODI备案手续吗？

2024年4月28日星期日

境外投资备案（OverseasDirectInvestment"ODI"），即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方法在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目标投资行为。主要分为下面两种情形：

1、境外新设公司：必需以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

ODI备案所需材料

1、公司注册文件：包含公司章程、营业执照、法定代表人身份证明等。不同国家对注册文件的要求有所差别，企业应确保提供符合当地要求的文件。

2、投资计划书：此文件详细描写企业的投资计划，包含所涉及国家或地域、投资范围、业务规模、预计竞争对手等。投资计划书应具备清晰而合理的逻辑，以便评估机构对投资计划的可行性进行审查。

3、风险评估报告：企业应提供对目的市场的风险评估报告，包含政治、法律、经济等方面的风险因素，并提出相应的风险应对办法。此报告将有助于评估投资的可行性和风险管理才能。

4、资金来自证明：投资企业需要提供资金来自的证明文件，如银行对账单、协议、股权融资协议等。证明文件应充分反应资金的合法来自，以满足对洗钱和非法资金流入的防备要求。

5、企业资质证明：企业应提供有效的营业执照、资质证书以及经营许可证等，以证明企业的合法经营身份和资质。

6、员工情形报告：企业应提供员工情形报告，包含员工数量、薪酬构造、员工福利等。此报告将有助于评估投资企业.............

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