出口商:济南某公司
进口商:意大利某公司
2023年10月,济南公司通过国际站收到了一份来自意大利的询盘。经过一系列的沟通与协商,双方确定了一笔价值50万欧元的合同,约定的付款方式为OA120天。济南公司迅速行动,备货并发货,期待着能与该买家维持长久的合作。
然而,随着付款期至,济南公司通过电话、电子邮件等多种方式提示意大利公司付款时,意大利公司以各种借口拖延付款,之后对方竟直接失联,济南公司的催款消息如同石沉大海,杳无音信。
风险识别与分析
面对这种突如其来的变故,济南公司为了全面了解意大利公司的当前状况,并寻求更多的联系方式,决定向催全球求助,调取意大利公司的企业信用报告。
报告揭示了几大风险点:
01、财务情况糟糕
意大利公司的财务数据令人堪忧,目前已资不抵债,赊销风险极高。
02、买家搬离注册地
根据催全球当地渠道的实地考察,发现意大利买家已经搬离了原注册地,离开了意大利。
03、"僵尸公司"嫌疑
深入调查后发现,意大利公司的新注册地地址是设立在一家国外代理记账公司的"僵尸公司",即通过企业注册机构查询上意大利买家仍在运营,但实际已停止经营了,这类公司往往会将注册营业地设立在专业代为记账的会计师事务所地址上,这正是在欧洲设立"僵尸公司"的常用手段。
济南公司根据调查结果中的其他联系方式尝试联络意大利公司,但均无人回应。结合上述调查结果,可以确定意大利公司已经决心逃避债务,追回款项变得十分困难。
案件后续
面对这种情况,济南公司一时不知如何是好。根据调查发现,意大利公司搬离意大利还
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