2026年7月20日，开曼金融管理局CIMA正式发布两套全新监管规则，将于2026年9月18日正式生效。本次最大变化，是将过往仅供参考的反洗钱指引，升级为具备法律强制约束力的正式规则，违规机构将面临罚款及监管处置。需要特别厘清：新规约束对象为CIMA持牌金融服务商FSP，普通控股型开曼离岸商业公司本身不直接受该套新规管辖，但银行作为受监管机构将抬升客户尽调标准，间接传导至开曼公司开户、账户年审全流程，值得搭建离岸架构的跨境企业、高净值人士重点关注。一、新规核心背景与适用范围本次出台两套规则：1.《反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资有效合规程序规则》2.《金融制裁及定向金融制裁合规规则》✅适用主体： ......
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